وثائق بنما.. هل تعلم كم شركة وهمية أسستها موساك فونسيكا في أمريكا فقط؟

وثائق بنما.. هل تعلم كم شركة وهمية أسستها موساك فونسيكا في أمريكا فقط؟

العالم
نُشر يوم الخميس, 07 ابريل/نيسان 2016; 09:35 (GMT +0400). آخر تحديث الأحد, 11 سبتمبر/ايلول 2016; 05:54 (GMT +0400).
1:28

11 مليون وثيقة تم تسريبها تثير العديد من التساؤلات حول 12 رئيسا و128 مسؤولاً سياسياً.. فما الذي تحتويه الوثائق المسربة؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ساعدت شركة المحاماة في بنما "موساك فونسيكا" التي تتربع وسط فضيحة تسرب وثائق بنما، على إنشاء أكثر من ألف شركة في الولايات المتحدة، وفقا لمراجعة وثائق السجلات التجارية.

إذ ذُكرت شركة تابعة لـ"موساك فونسيكا" في مدينة لاس فيغاس، كالوكيل المسجل لـ1026 شركة تأسست على مدى العقد ونصف الماضي، والكثير من تلك الشركات تفككت أو لم تعد نشطة.

وكشفت الوثائق المسربة التي تعود إلى أربعة عقود وبلغ عددها أكثر من 11 مليون وثيقة يُزعم اتصالها بشركة "موساك فونسيكا"، ويقول الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين إن الشركة ساعدت في إنشاء شركات وهمية سرية وحسابات خارجية لعدد من ذوي النفوذ وقادة الدول والسياسيين البارزين من أكثر من 200 دولة. ويُذكر أن شبكة CNN لم تستطع التحقق بصورة مستقلة من التقارير.

اقرأ.. وثائق بنما.. أغنياء وأقوياء العالم يردون على مزاعم بأنهم أخفوا المليارات في الخارج

وتتحدث الوثائق عن 12 من قادة العالم الحاليين أو السابقين، و128 سياسيا وموظفاً حكوميا، وفقا للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.

ويقع مكتب "موساك فونسيكا" الفرعي في ولاية نيفادا، ويُدعى مكتب "MF لخدمات الشركات،" ويقع في حديقة بالقرب من مطار مدينة لاس فيغاس. وتتبع العديد من الشركات التي ساعد المكتب بإنشائها نمطا مماثلا، يذكر جميعها موظفين مقرهم في بنما أو جزر العذراء البريطانية أو سيشيل، التي تصفها المفوضية الأوروبية بأنها ملاذات ضريبية.

أيضا.. الشركة التي سُربت معلوماتها لتصبح "وثائق بنما": لم نقم بأي أمر خاطئ ونحن ضحية لسرقة معلومات

وتذكر وثائق التسجيل لبعض الشركات المرتبطة بـ"MF لخدمات الشركات" قائمة شركات أخرى كموظفين، ولا تذكر أي أشخاص محددين.

ويُّذكر أن الشركات الوهمية والحسابات الخارجية ليست غير مشروعة، ولكن يمكن استخدامها لإخفاء أصل المعاملات المالية والملكية. ومن جانبها، قالت "موساك فونسيكا" إن التقارير التي تستند إلى الوثائق المسربة "حرّفت طبيعة عملنا"، ونفت التعامل مع العديد من المذكورين في التقرير كعملائها.

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"tuqa","branding_ad":"World_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"وثائق بنما.. هل تعلم كم شركة وهمية أسستها موساك فونسيكا في أمريكا فقط؟","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2016/04/07","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["world"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}