أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، أن "نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي يضم 12 متهمًا، بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي وتحويل أموال للخارج"، حسب بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
أدانت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية، الاثنين، تشكيلا عصابيا مكونا من 30 شخصا، و7 شركات لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر الإنترنت، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
أعلنت حكومة جزر البهاما، القبض على سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات الرقمية FTX الخاسرة، في جزر الباهاما، الاثنين، بعد أن وجه الادعاء العام الأمريكي اتهامات جنائية ضده.
من قرابة 5 دولارات للغالون إلى نصف ذلك. اصطف السائقون في فرجينيا بيتش للحصول على صفقة لا تعوض على الوقود. تقول الشرطة إن المجرمين استخدموا جهازًا عن بعد لاختراق المضخات بعد ساعات العمل، بينما دفع المواطنون الذين كانوا يشترون الوقود ثمنه عبر تطبيق للنقود، كما قال أحد أفراد الشرطة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمن وصفوه بـ"أشهر نصاب وافد" من اليمن خلال الاجتماع الذي دعا له ومزاعم أدلى بها حول مشروع للمقيميين بالمملكة.
سميا ببوني وكلايد العملات المشفرة. تم توقيف إيليا ليكتينستين البالغ من العمر 34 عامًا وزوجته ذات الـ31 عامًا، هيذر مورغان، بتهم التواطؤ لغسل 4.5 مليار دولار من أموال العملات المشفرة المسروقة.
كشفت السلطات السعودية، الخميس، عن مقطع فيديو ضبطت فيه أحد مشاهير سناب شات في المملكة جنى أموالا طائلة عبر تسويق وبيع منتجات مغشوشة لماركات فارهة.
أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، اغلاق 40 حسابا تجاريا بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد قيامها بالاحتيال على المستهلكين باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير وليس لها الحق في استخدامها.
كشف الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، من حساب ينتحل صفة أميرة في السعودية تحت اسم الأميرة نوف بنت بندر آل سعود على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.
كشفت السلطات السعودية عن قضية يقوم بها مجموعة من الأشخاص عددهم 12 فردا بالتحايل متذرعين بـ"دية الدم".